Sint Maarten está en proceso de desarrollar su ENR

Sint Maarten está en proceso de desarrollar su ENR, que significa Evaluación Nacional de Riesgos.

Una ENR es un ejercicio que ayuda a los países a identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados en este caso con el lavado de dinero, el terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas masivas.

Nuestra oficina de consultoría ha sido seleccionada para coordinar este ejercicio para el gobierno de Sint
Maarten.

La ENR implica un proceso de análisis de una amplia gama de información, incluidos datos financieros y no financieros, para determinar el nivel de riesgo en varios sectores e industrias.

Como parte del ejercicio de la ENR, Sint Maarten ha lanzado un sitio web para informar a la población en general, las instituciones financieras, ciertas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

El sitio web proporciona información sobre los objetivos de la ENR y cómo se llevará a cabo. También se puede abordar a los miembros del Proyecto con
preguntas generales sobre el proceso.

En general, el ENR es un paso importante para garantizar que Sint Maarten siga siendo una economía segura y estable, y que continúe cumpliendo con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Visite:
https://nra-sxm.com/