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Como afrontar los riesgos y el cumplimiento legal
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CONGRESO ANTILAVADO
nternacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos
«El Compliance en la era digital» -
Tiran bloqueos de recursos a la UIF; descongeló $10,500 millones en el 2019
El desbloqueo se dio por decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión.
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