CONGRESO ANTILAVADO

Spanish News

CONGRESO ANTILAVADO

Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos
«El Compliance en la era digital»

12, 13 y 14 de AGOSTO, 2020
Bloque AM: 8:30 am a 10:30 am – Bloque PM: 3:30 pm a 5:30 pm

Virtual Vía Streaming (VVS)

Ejes Temáticos

  • Incertidumbres globales: Principales desafíos de la Seguridad en América Latina. Agenda 2030 (ODS)
  • ¿Cómo gestionar el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en momentos de crisis y transformación digital?
  • ¿Cuáles son las tendencias de la Criminalidad Organizada Transnacional, entre ellas la ciberdelincuencia, para mitigar su amenaza?
  • Negocios digitales: entienda el alcance de las nuevas tecnologías y los sistemas de pago novedosos
  • Segmentación y monitoreo transaccional: realice un ejercicio práctico de segmentación y monitoreo transaccional con las nuevas amenazas de la emergencia sanitaria
  • ¿Cómo afrontar el reto de las nuevas tecnologías para los negocios financieros y no financieros?
  • ¿Qué hacer para prevenir y combatir la corrupción -pública y privada- desde la buena práctica del cumplimiento (compliance)?
  • Auditoría forense: identifique algunas herramientas de la auditoría forense para robustecer sus procesos de detección.
  • Gestión del oficial de cumplimiento: conozca o fortalezca el rol del oficial de cumplimiento y su importancia para la gestión de riesgos en las empresas.
  • ¿Cuál es la verdadera dimensión del cumplimiento (compliance), más allá de gestionar el riesgo de LA/FT, para fortalecer la gobernanza de los negocios?
  • ¿Cómo implementar medidas efectivas de cumplimiento frente a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?
  • Riesgo del tratamiento de datos personales: asegure el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo del tratamiento de los datos personales (habeas data).
  • Compliance corporativo: elabore una guía para implementar o fortalecer un programa de compliance para gestionar los riesgos corporativos e ir más allá del soborno y LA/FT.

I< Inscripción Regular: USD 275.00

Descuentos:
• Al 30 de JUNIO del 2020: USD 200.00
• Al 31 de JULIO del 2020: USD 225.00

Grupos de 3 o más participantes
• Al 31 de JULIO del 2020:
20% descuento (no acumulable con otro descuento).

Clientes FELADE y Risk Consulting
• Al 31 de JULIO del 2020:
40% descuento (no acumulable con otro descuento).

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