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Sint Maarten está en proceso de desarrollar su ENR, que significa Evaluación Nacional de Riesgos.
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Diplomado de Certificación DICER-ALA/CFT-FP
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Como afrontar los riesgos y el cumplimiento legal
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10ma Ed. DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO ALA/CFT-FP» Nicaragua
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Programa Curso – Taller Matrices de Riesgo PLA 2021
Estructuración y/o Actualización de Matrices del Riesgo LA/FT/FP y de Técnicas de Evaluación Individual del Riesgo LA/FT/FP, con énfasis en el Beneficiario Final. Aplicación de Regulaciones
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CONGRESO ANTILAVADO
nternacional sobre Prevención del Lavado de Activos y Delitos
«El Compliance en la era digital» -
Tiran bloqueos de recursos a la UIF; descongeló $10,500 millones en el 2019
El desbloqueo se dio por decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión.