Category / Uncategorized
-
Sint Maarten is bezig met de ontwikkeling van HAAR NRA
Sint Maarten is bezig met de ontwikkeling van HAAR NRA, welke staat voor “National Risk Assessment” (nationaal risico onderzoek).
-
The effect of the Wwft on banking relationships
On 25 July 2018 the amended Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft) and the Wwft Implementation Decree 2018 (Implementation Decree) entered into force.
-
Transactie Monitoring Nederland unieke stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering
In de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) besloten Transactiemonitoring Nederland (TMNL) op te richten.
Loading posts...