Genesis Compliance Consultancy (GCC) Anti-Witwas en Terrorisme Financiering oplossingen zijn ontworpen om kleine en middelgrote bedrijven te helpen bij het minimaliseren van de risico’s in verband met witwassen, het financiëren van terrorisme, en andere financiële delicten.
Genesis Compliance Consultancy (GCC)
GCC is gespecialiseerd in het oplossingen creëren voor, en het bijstaan van zaken in de sector van zogenaamde niet-financiële bedrijven en beroepen (in het engels aangeduid met: designated not financial businesses and professions), en het waarborgen van nakoming en naleving van anti-witwas en bestrijding van terrorisme financiëring programmas en processen. GCC is voornamelijk gericht op het ondersteunen van bedrijven in Canada, het Caribisch gebied en Midden-Amerikaanse jurisdicties.
Aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen
Gezien de toegenomen anti-witwaswetgeving en meer geavanceerde AML / CTF-procedures bij banken en andere krediet instellingen, nemen sommige witwassers hun toevlucht tot de niet-financiële sector om hun criminele inkomsten te verbergen en wit te wassen. Wat wordt geclassificeerd als een niet financieel bedrijf of beroep, is afhankelijk van de lokale wetgeving. Meestal zijn in ieder geval de volgende beroepen inbegrepen:
- Accountants, externe accountants en belastingadviseurs
- Casino’s en andere gok serviceproviders
- Beleggingsinstellingen en Trustkantoren
- Handelaren in edele metalen en sieraden
- Advocaten
- Notarissen en andere onafhankelijke juridische professionals
- Vastgoedmakelaars
Ontwikkeling en implementatie van Anti-witwas beleid en programma
Een programma ter voorkoming van het witwassen van geld is een essentieel onderdeel van de maatregelen die de meeste aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen moeten aannemen om hun bedrijfsactiviteiten te beschermen en het vertrouwen bij hun klanten, en overheid toezichthouders te bevorderen. Een succesvol anti-witwasprogramma omvat de aanwijzing van een “compliance” functionaris, gepaard gaande met intern anti-witwas richtlijnen, procedures en controles, met inbegrip van voortdurende training voor werknemers, periodieke interne beoordelingen en Customer Due Diligence regels.
Genesis Compliance Consultancy werkt samen met klanten om uitgebreide Anti-witwas-beleidslijnen en -procedures te ontwerpen, te implementeren en te verfijnen. Dit moet leiden tot een overkoepelende compliance-strategie en -cultuur, inclusief bedrijfsbrede trainingen over Anti-witwas compliance die de nieuwste trends in regelgeving en compliance, en “best practices” in de branche weerspiegelt.
Onze Anti-witwas en Terrorisme financiëring diensten omvatten:
- Beoordeling / verbetering van anti-witwas beleid en procedures
- Herziening / verbetering van anti-witwas bedrijfs operaties
- Verbeteren van “Ken uw klant” (KYC) / “Klanten Onderzoek” (CDD) processen
- Verbetering naleving van “Office of Foreign Assets Control” (OFAC) richtlijnen
- Proces verbetering ongebruikelijke en verdachte transactie meldingen
- Transacties monitoring en screening van hoge risiko klanten
- Rode vlaggen voor witwassen / financieren van terrorisme, en andere financiële misdaad
- Anti-witwas cursussen van front-line medewerkers
- Ondersteuning in Nationaal Risiko Onderzoeken (NRA)
- Proces verbetering risico gebaseerde anti witwas aanpak
- perspektieven met betrekking tot “Correspondent Bankieren”
- Perspectieven met betrekking tot “Trade Based” Wit-was praktijken
- Gebruik van lijsten behelzende Risico Landen