Voldoen aan de AML-regelgeving vereist een risicogebaseerde benadering bij het inschatten van de risico’s van zaken doen met verschillende soorten klanten en derden. Genesis Compliance Consultancy biedt een breed spectrum van anti-witwas risicogebaseerde screening-, monitoring- en due diligence-benaderingen die aansluiten bij de behoeften van kleine en middelgrote entiteiten zoals juweliers, vastgoedbedrijven, geldovermakingsdiensten, autohandelaren, etc.. We bieden op maat gemaakte oplossingen die in verhouding staan tot het risiconiveau, waaronder: het vaststellen van beleid, procedures, en overige controles die zijn ontworpen om gevallen van witwassen op te sporen en te melden; “on-boarding’ van de klant en risico controle; sancties en screening op negatief nieuws; toezicht houden; en “open source” onderzoek naar openbare archieven en verscherpte “due diligence” op klanten met een hoger risico.
Uitbesteding van identificatie en verificatie van klanten
Het uitbesteden van delen van uw AML-nalevingsprogramma aan Genesis Compliance Consultancy brengt veel voordelen met zich mee. Meer en meer wordt interne compliance voor kleine en middelgrote rapporterende entiteiten geconfronteerd met interne financiële druk en beperkte middelen terwijl ze op zoek zijn naar een effectief en robuust anti- witwas programma. Genesis Compliance Consultancy kan u helpen uw bestaande inspanningen aan te vullen, en klanten informatie profielen (CIP) te verfijnen en te professionaliseren.
Anti-witwas herstel en verbetering van compliance diensten
Genesis Compliance Consultancy helpt klanten deskundig en efficiënt hiaten en tekortkomingen in hun anti witwas-nalevingsprogramma’s op te lossen. We bieden zorgvuldige herstelservices om onze klanten te helpen met wetswijzigingen en / of interne beleidsregels. Genesis Compliance Consultancy biedt ook transactionele herstelservices, wanneer klanten mogelijk een ’terugblik’ (“look backs”) nodig hebben om de interne prestaties, transacties, en compliance te evalueren.